Hong Kong

20 janvier 2021 20:49; Act: 21.01.2021 13:04 Print

«Le plus gros dossier sorti depuis plusieurs années»

Sept employés ou anciens employés de banque ont été arrêtés à Hong Kong, dans une enquête sur un vaste réseau international de blanchiment portant sur plus de 660 millions d'euros.

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La police de Hong Kong a réalisé un important coup de filet dans le milieu bancaire. (photo: AFP)

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«C’est le plus gros dossier que nous ayons sorti depuis plusieurs années», a déclaré mercredi, le bureau de lutte contre la criminalité financière, ajoutant que c’était la première fois que des employés de banque à Hong Kong étaient arrêtés pour leur implication dans des activités de blanchiment d’argent. La police s’est refusée à donner l’identité des suspects ou le nom des banques impliquées.

Les enquêteurs soupçonnent ces sept employés d’avoir aidé un des responsables de cette fraude à ouvrir des comptes en banque avec de faux certificats de création d’entreprise, et d’avoir formé les postulants aux entretiens préalables à la création des comptes.

Une des économies les plus libres au monde

Au moins 14 comptes de société ont été ouverts en 2017 et 2018 en utilisant les noms de 16 personnes provenant de Chine continentale et de Belgique. Ces comptes détenaient 6,3 milliards de dollars hongkongais (plus de 660 millions d'euros) de fonds illicites. La police a précisé que l’essentiel de ces fonds provenait de pays étrangers, et notamment d’Allemagne, d’Italie et du Vietnam. Un million de dollars en liquide ont par ailleurs été saisis dans l’appartement d’un des suspects, selon la police.

Grand centre financier international, Hong Kong est toujours le canal privilégié des investisseurs de Chine continental souhaitant aller sur les marchés étrangers. Le territoire semi-autonome se targue d’être une des économies les plus libres au monde.

Mais les organisations militant pour la transparence financière accusent de longue date l’ex-colonie britannique d’être une plateforme de choix pour le blanchiment d’argent et la création de sociétés écrans, et ce en raison du laisser-faire des autorités.

(L'essentiel/Yves Regez)

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Les commentaires les plus populaires

  • nunoxun le 21.01.2021 08:35 via via Mobile Report dénoncer ce commentaire

    tout est propre au luxembourg le pays des banques. je vous le dis la finance mange la democratie, ce n est pas compatible. puisque la democratie veut dire le pouvoir au peuple.

  • le canard enchaîné le 21.01.2021 08:49 via via Mobile Report dénoncer ce commentaire

    Heureusement qu'à Luxembourg l'argent est propre ca rassure juste une question pourquoi autant de banques de holdings de société boite à lettres parfois dans les locaux d avocats tres bizzare......

  • LeLogique le 21.01.2021 08:52 Report dénoncer ce commentaire

    et le Luxembourg n'est pas dans la coup ? étrange !

Les derniers commentaires

  • Quizz le 21.01.2021 13:38 Report dénoncer ce commentaire

    HSBC ?

  • LeLogique le 21.01.2021 08:52 Report dénoncer ce commentaire

    et le Luxembourg n'est pas dans la coup ? étrange !

  • le canard enchaîné le 21.01.2021 08:49 via via Mobile Report dénoncer ce commentaire

    Heureusement qu'à Luxembourg l'argent est propre ca rassure juste une question pourquoi autant de banques de holdings de société boite à lettres parfois dans les locaux d avocats tres bizzare......

  • nunoxun le 21.01.2021 08:35 via via Mobile Report dénoncer ce commentaire

    tout est propre au luxembourg le pays des banques. je vous le dis la finance mange la democratie, ce n est pas compatible. puisque la democratie veut dire le pouvoir au peuple.

  • nunoxun le 21.01.2021 08:32 via via Mobile Report dénoncer ce commentaire

    vous croyez que c est different en europe et ailleurs. faite moi rire