Escroquerie/Aux États-UnisL'escroc tchèque avait des intérêts au Luxembourg
NEW YORK/LUXEMBOURG - Un oligarque tchèque aurait escroqué un ancien partenaire américain pour plus d'1 milliard de dollars. Il a des intérêts au Grand-Duché.
Radovan Vitek se serait livré à des activités d'escroquerie, dont la fraude électronique, la fraude postale, le blanchiment de capitaux et autres crimes, et a amassé sa fortune aux dépens des plaignants.
Kingstown Capital Management L.P., fonds de couverture new-yorkais, et d'autres plaignants, ont engagé une action en justice auprès d'un tribunal de New York contre Radovan Vitek, magnat tchèque de l'immobilier dont les intérêts financiers sont disséminés dans toute l'Europe et dont la fortune s'élève, selon Forbes magazine, à 3,5 milliards de dollars. Vitek exploitait une entreprise criminelle élaborée qui aurait escroqué les plaignants pour plus d'1 milliard de dollars.
Selon la plainte, le plus grand propriétaire de biens immobiliers commerciaux de Berlin s'est livré à des activités d'escroquerie, dont la fraude électronique, la fraude postale, le blanchiment de capitaux et autres crimes, et a amassé sa fortune aux dépens des plaignants. Ses intérêts commerciaux s'étendent dans plusieurs pays, notamment en République tchèque, en Suisse, au Luxembourg, en Allemagne, en Croatie et au Royaume-Uni.
Une banque privée au Luxembourg
La plainte prétend que Vitek a été aidé et encouragé par la banque privée tchèque J&T Banka, ainsi que la société de promotion immobilière basée au Luxembourg ORCO Property Group, S.A., et ORCO Germany, maintenant portant le nom de CPI Property Group, qui détient un portefeuille immobilier européen de 8 milliards USD et compte un personnel de près de 4 000 employés.
Après que Kingstown Capital ait réalisé une prise de participation importante dans ORCO Property Group, Vitek «a secrètement pris le contrôle d'ORCO par le biais d'une série de sociétés fictives et de propriétaires prête-noms», selon la plainte. La plainte indique que «Vitek a dépouillé ORCO de ses actifs immobiliers les plus précieux, en utilisant son contrôle efficace de la société pour pousser ORCO à vendre des biens immobiliers, à des prix dérisoires, à d'autres entités que Vitek contrôlait secrètement. Le stratagème s'est déroulé pendant près de dix ans.
La plainte fait savoir qu'en 2017, la Commission de surveillance du secteur financier, régulateur des marchés financiers du Luxembourg, a enquêté à propos de Vitek et du CPI Property Group, et a trouvé que «Vitek et Ott avaient "clandestinement agi de concert", contrôlaient secrètement ORCO et, par conséquent, avaient violé les législations luxembourgeoise et européenne».
(L'essentiel/afp)