Au Luxembourg La banque Degroof Petercam écope d'une forte amende
LUXEMBOURG – La Commission de surveillance du secteur financier a prononcé une amende de 1,56 million d’euros à l'encontre de la banque, pour non-respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
La Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) a prononcé une amende de1,56 million d'euros à l’encontre de la banque Degroof Petercam Luxembourg. C'est ce qu'a indiqué jeudi l'établissement public dans un communiqué. «L’amende a été prononcée pour non-respect d’obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (LBC/FT), explique la CSSF. Cette sanction a été imposée suite à un contrôle sur place que la CSSF avait débuté auprès de la banque en septembre 2019».
Au cours de ce contrôle, la CSSF avait détecté des «faiblesses importantes» dans le dispositif LBC/FT de la banque et plus particulièrement en ce qui concerne la non-déclaration de certains soupçons de blanchiment, des déclarations de soupçons tardives et des déficiences au niveau des contrôles de type «Name Matching» (contrôles servant à identifier des personnes sous sanctions financières, des personnes politiquement exposées, ainsi que des personnes suspectées d’activités criminelles ou visées par des informations négatives), détaille-t-elle.
«Prompte réaction»
Degroof Petercam Luxembourg a depuis lors «pris des mesures» pour y remédier et des «changements importants» ont été apportés au niveau des organes de surveillance et de direction ainsi qu’au niveau des fonctions de contrôle, souligne l'établissement public. Pour déterminer sa sanction, la CSSF a «dûment pris en considération la prompte réaction» de la banque.
De son côté, Degroof Petercam Luxembourg a également publié un communiqué jeudi. La banque y précise avoir renforcé durant cette période sa gouvernance interne. Elle ajoute qu'elle «améliore constamment ses contrôles, procédures et outils de conformité, notamment en investissant dans le renforcement de ses équipes chargées de la conformité et des risques afin de maintenir des normes élevées en matière d'exigences légales et réglementaires applicables».
Présente au Luxembourg depuis 1987, Degroof Petercam Luxembourg emploie plus de 370 collaborateurs répartis sur trois entités situées dans la zone d'activité de La Cloche d'or : la Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Degroof Petercam Asset Services S.A. et Degroof Petercam Insurance Broker SA.
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