Scandale – Panama Papers: la CSSF punit 9 établissements

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ScandalePanama Papers: la CSSF punit 9 établissements

LUXEMBOURG - Après plusieurs mois d'enquête suite au scandale des Panama Papers, la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) a sanctionné 9 entités au Luxembourg.

Le scandale a éclaté au printemps 2016.

Le scandale a éclaté au printemps 2016.

Après les révélations des Panama Papers en avril 2016, la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) avait entrepris de mener sa propre enquête sur les agissements des sociétés financières au Luxembourg en relation avec le cabinet Mossack Fonseca ou le Panama. Après plus d’un an d’enquête mais aussi l’envoi d’un questionnaire aux 73 banques offrant des services de gestion de fortune, des sanctions administratives ont été imposées.

En tout, neuf entités actives dans le secteur financier, dont quatre banques, se sont vu infliger une amende pour un total cumulé de deux millions d'euros: CA Indosuez Wealth, DNB Luxembourg SA, Nordea Bank SA, Novo Banco SA, Experta Corporate and Fund Services SA, Link Corporate Services SA, Maitland Luxembourg SA, Pure Capital SA et Victory Asset Management SA.

(PaT/L'essentiel)

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